주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 |
| 시간 | 오전 09:00 |
| 2. 장소 | 충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 112-20 1층 회의실 (덕지리 736) |
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 의결사항 :
- 제1호 의안: 제19기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 (재무상태표 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서) 승인의 건
- 제2호 의안: 이사선임 승인의 건
제2-1호:사내이사 한창수 신규선임
- 제3호 의안: 이사보수한도액 (7억) 승인의 건
- 제4호 의안: 감사보수한도액 (1억) 승인의 건
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 |
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - |
| 불참(명) | - |
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 |
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
| - |
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한창수 | 1978-07 | 3 | 신규선임 | - 現 (주)에스제이켐 온라인사업부 이사
- (주)씨앤투스성진 기획부장
- (주)유암코
- 우리조명(주) 기획차장 |
정정신고URL : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220317001121
정정사유 : 외부감사인의 외부감사결과에 따른 재무제표 확정
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 의결사항 :
- 제1호 의안: 제19기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 (재무상태표 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서) 승인의 건
- 제2호 의안: 이사선임 승인의 건
제2-1호:사내이사 한창수 신규선임
- 제3호 의안: 이사보수한도액 (7억) 승인의 건
- 제4호 의안: 감사보수한도액 (1억) 승인의 건
- (주)씨앤투스성진 기획부장
- (주)유암코
- 우리조명(주) 기획차장
정정신고URL : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220317001121
정정사유 : 외부감사인의 외부감사결과에 따른 재무제표 확정